招商局集團(tuán)召開第二屆董事會第八次會議

　　7月23日，招商局集團(tuán)有限公司通過視頻(電話)會議方式召開第二屆董事會第八次會議?？娊穸麻L委托胡建華董事、總經(jīng)理代為主持會議。董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫出席會議。應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)際出席董事8人(繆建民董事長委托其他董事代為投票)，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。國資委企干一局二處高曙先，集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會秘書、總經(jīng)理助理褚宗生，總經(jīng)理助理李亞東列席會議。

　　會議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，一致通過《集團(tuán)第二屆董事會常務(wù)委員會及相關(guān)專門委員會成員組成調(diào)整方案》《集團(tuán)董事會管理的公司高級管理人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核和績效年薪分配方案》《集團(tuán)法治央企建設(shè)工作報(bào)告》等4項(xiàng)議案。會議還通報(bào)了招商局集團(tuán)董事會成員變動情況，并聽取了集團(tuán)2020年上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及全年完成情況預(yù)測報(bào)告、集團(tuán)2020年上半年工作情況和下半年工作思路。

　　董事會會議前，7月23日上午薪酬與考核委員會召開了第二次會議，認(rèn)真研究了《集團(tuán)董事會管理的公司高級管理人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核和績效年薪分配方案》。此外，當(dāng)日上午還召開了董事會議題情況介紹會議，針對集團(tuán)個(gè)別重大項(xiàng)目方案提前進(jìn)行了深入研究討論，為后續(xù)提請集團(tuán)董事會審議表決創(chuàng)造了條件。

　　集團(tuán)辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、資本運(yùn)營部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部、交通物流事業(yè)部/集團(tuán)北京總部、金融事業(yè)部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)