招商局集團(tuán)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

　　2021年8月11日，招商局集團(tuán)有限公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻連線(xiàn)方式舉行。集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民主持會(huì)議。集團(tuán)董事、總經(jīng)理胡建華，董事王崔軍、段湘暉、羅東江、貝克偉、吳安迪、陳佐夫出席會(huì)議，任濱彥董事委托吳安迪董事代為出席并投票。集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰，總會(huì)計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)李百安，總經(jīng)理助理洪小源，董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理褚宗生，以及相關(guān)部門(mén)和單位負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

　　根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議了《關(guān)于集團(tuán)董事會(huì)管理的公司高級(jí)管理人員2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和績(jī)效年薪分配方案的議案》《關(guān)于招商局檢測(cè)認(rèn)證控股有限公司作為集團(tuán)二級(jí)公司管理的議案》等4項(xiàng)議案。會(huì)議經(jīng)表決，全票通過(guò)上述議案。會(huì)議還傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于集團(tuán)董事會(huì)2020年度評(píng)價(jià)的反饋意見(jiàn)，聽(tīng)取了集團(tuán)董事會(huì)重大決議事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)告以及集團(tuán)2021年年中工作報(bào)告。

　　日前，中央組織部和國(guó)務(wù)院國(guó)資委共同組織了2020年度中央企業(yè)董事會(huì)考核評(píng)價(jià)工作，招商局集團(tuán)董事會(huì)評(píng)價(jià)等次獲得優(yōu)秀，成為連續(xù)4年榮獲優(yōu)秀的央企。會(huì)上，繆建民代表董事會(huì)感謝全體董事為集團(tuán)改革發(fā)展及董事會(huì)建設(shè)作出的努力和付出?？娊褚?，集團(tuán)上下要深入貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的要求，按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委各項(xiàng)決策部署及本次反饋意見(jiàn)要求，抓好國(guó)企改革各項(xiàng)工作，補(bǔ)齊企業(yè)改革發(fā)展中的短板弱項(xiàng)。圍繞中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)公司治理體系推動(dòng)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，抓頂層發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，守底線(xiàn)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)提高董事會(huì)運(yùn)行的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，持續(xù)提升公司治理水平，努力把制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能，更好推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　董事會(huì)會(huì)議前，薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)二屆三次會(huì)議，審議了《關(guān)于集團(tuán)董事會(huì)管理的公司高級(jí)管理人員2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和績(jī)效年薪分配方案的議案》;審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)二屆六次會(huì)議，審議了相關(guān)議案。此外，當(dāng)日上午還召開(kāi)了議題情況介紹會(huì)，針對(duì)集團(tuán)個(gè)別重大項(xiàng)目深入研究討論。會(huì)上，董事們從客觀、獨(dú)立的角度提出專(zhuān)業(yè)分析及審議意見(jiàn)，為后續(xù)董事會(huì)決策打下良好基礎(chǔ)。

　　國(guó)資委企干一局(董事會(huì)工作局)，集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、招商局太平灣等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全 孟憲嶺/圖)