招商局集團(tuán)召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議

　　10月28日，招商局集團(tuán)有限公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。集團(tuán)董事長(zhǎng)繆建民主持會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席董事8人。

　　根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議了《關(guān)于太平灣合作創(chuàng)新區(qū)開發(fā)規(guī)劃的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度>的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)2021年度審計(jì)師續(xù)聘方案的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團(tuán)法律事務(wù)管理制度>的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團(tuán)安全生產(chǎn)管理制度>的議案》《關(guān)于招商局集團(tuán)新增捐贈(zèng)預(yù)算的議案》等6項(xiàng)議案。會(huì)議經(jīng)表決，全票通過上述議案。會(huì)議還通報(bào)了招商局集團(tuán)董事會(huì)成員變更情況及2022年董事會(huì)會(huì)議及調(diào)研工作安排。

　　董事會(huì)會(huì)議前，審計(jì)委員會(huì)召開二屆八次會(huì)議，審議了《關(guān)于招商局集團(tuán)2021年度審計(jì)師續(xù)聘方案的議案》;召開議題情況介紹會(huì)，針對(duì)集團(tuán)個(gè)別重大項(xiàng)目深入研究討論，董事們從客觀、獨(dú)立的角度提出專業(yè)分析及審議意見，為后續(xù)董事會(huì)決策打下良好基礎(chǔ)。會(huì)后，召開年度外部董事會(huì)務(wù)虛會(huì)，重點(diǎn)就集團(tuán)“十四五”總體戰(zhàn)略及各SBU戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行了回顧及評(píng)估。

　　國務(wù)院國資委改革局、企干一局(董事會(huì)工作局)有關(guān)負(fù)責(zé)同志，集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)秘書，以及集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部/科技創(chuàng)新部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部/審計(jì)部、安全監(jiān)督管理部(應(yīng)急管理部)、招商局慈善基金會(huì)、招商局太平灣等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)