招商局集團召開董事會2023年第三次會議

　　4月28日，招商局集團有限公司在香港招商局大廈召開董事會2023年第三次會議。集團董事長繆建民主持會議。集團董事段湘暉、羅東江、陳佐夫、李輝、吳獻東、錢偉倫出席會議。集團副總經(jīng)理鄧仁杰，總會計師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問李百安，副總經(jīng)理王秀峰，總經(jīng)理助理李亞東，總經(jīng)理助理、董事會秘書張軍立，總經(jīng)理助理張銳，以及其他相關(guān)人員列席會議。

　　根據(jù)集團《章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事審議表決，會議一致通過《關(guān)于免去胡建華招商局集團有限公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》《關(guān)于聘任王秀峰為招商局集團有限公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于招商局集團2023年度職工工資總額預(yù)算情況的議案》《關(guān)于招商局集團2022年度財務(wù)決算報告的議案》《關(guān)于修訂<招商局集團有限公司章程>中公司住所條款的議案》等5項議案，會議還通報了招商局集團董事會成員變更情況。

　　4月27日至28日，董事會召開了薪酬與考核委員會2023年第一次會議，審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會2023年第二次會議，提名委員會2023年第一次會議。委員會會議期間，各位委員從客觀、獨立的角度提出專業(yè)分析及意見。27日，董事會審計、風(fēng)險與監(jiān)督委員會還召開2023年第二次審計師溝通會，外部董事、委員認真聽取2022年度財務(wù)報告審計開展情況，就審計有關(guān)事項與主審所、參審所的審計師深入溝通，提出建設(shè)性意見和建議。

　　集團財務(wù)部部長劉威武，風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部/審計部部長楊運濤，集團辦公室(董事會辦公室)、人力資源部、財務(wù)部、風(fēng)險管理部/法律合規(guī)部/審計部等有關(guān)單位負責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文)