招商局集團(tuán)召開第一屆董事會第二十六次會議

  招商局集團(tuán)有限公司第一屆董事會第二十六次會議于2019年1月17日在集團(tuán)香港總部舉行。會議由李建紅董事長主持。董事、總經(jīng)理付剛峰，董事胡建華、段湘暉、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫等9名董事全部出席會議。

  會議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了《關(guān)于集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整及2019-2023年戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》、《關(guān)于集團(tuán)2019年度綜合經(jīng)營計(jì)劃(含年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及融資計(jì)劃)的議案》、《關(guān)于集團(tuán)2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告和2019年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》、《關(guān)于集團(tuán)2018年合規(guī)管理體系建設(shè)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于招商局集團(tuán)董事會2018年度工作報(bào)告的議案》等6項(xiàng)議案。會議還通報(bào)了招商局集團(tuán)2019年主要工作思路。

  董事會會議前，戰(zhàn)略委員會于1月16日上午召開了第四次會議，認(rèn)真審議了《關(guān)于集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整及2019-2023年戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》;風(fēng)險(xiǎn)管理委員會召開了第五次會議，認(rèn)真審議了《關(guān)于集團(tuán)2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告和2019年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》、《關(guān)于集團(tuán)2018年合規(guī)管理體系建設(shè)工作報(bào)告的議案》，并聽取了集團(tuán)在美業(yè)務(wù)合規(guī)情況的專項(xiàng)匯報(bào)。此外，為提高董事會決策效率，1月16日下午還召開了董事會議題情況介紹會議，針對個別重大項(xiàng)目方案提前進(jìn)行了深入研究討論。

  招商局集團(tuán)副總經(jīng)理王宏、鄧仁杰、王崔軍，總會計(jì)師周松，總經(jīng)理助理洪小源，總經(jīng)理助理、董事會秘書褚宗生，以及集團(tuán)辦公廳、董事會辦公室、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部、區(qū)域發(fā)展部及招商蛇口(招商漳州)等部門及子公司負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會議。(董事會辦公室/文 唐蜀全/圖)

董事會第二十六次會議

董事會戰(zhàn)略委員會第四次會議

董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會第五次會議

董事會議題情況介紹會議

外部董事羅東江點(diǎn)評議題

外部董事貝克偉點(diǎn)評議題

外部董事任濱彥點(diǎn)評議題

外部董事吳安迪點(diǎn)評議題

外部董事陳佐夫點(diǎn)評議題