招商局集團(tuán)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議

　　招商局集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議1月14日在深圳召開(kāi)。會(huì)議由集團(tuán)董事長(zhǎng)李建紅主持。董事胡建華、羅東江、貝克偉、任濱彥、吳安迪、陳佐夫等出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席董事7人(段湘暉董事公務(wù)請(qǐng)假，委托其他董事代為投票)，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議根據(jù)招商局集團(tuán)《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，聘任胡建華為招商局集團(tuán)有限公司總經(jīng)理,、李百安為招商局集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理及總法律顧問(wèn)，并審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整集團(tuán)第二屆董事會(huì)常務(wù)委員會(huì)及相關(guān)專門(mén)委員會(huì)成員組成的議案》、《關(guān)于集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整及2020-2024年規(guī)劃指標(biāo)預(yù)測(cè)的議案》、《關(guān)于集團(tuán)2020年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(含年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及融資計(jì)劃)的議案》、《關(guān)于修訂集團(tuán)采購(gòu)管理辦法的議案》、《關(guān)于集團(tuán)資金業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)董事會(huì)授權(quán)的議案》、《關(guān)于招商創(chuàng)投設(shè)立雙GP創(chuàng)新基金的議案》、《關(guān)于集團(tuán)2019年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告和2020年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》、《關(guān)于集團(tuán)2019年合規(guī)管理體系建設(shè)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于集團(tuán)董事會(huì)2019年度工作報(bào)告的議案》等11項(xiàng)議案。會(huì)議還通報(bào)了招商局集團(tuán)2020年工作報(bào)告。

　　董事會(huì)會(huì)議前，戰(zhàn)略委員會(huì)于1月14日上午召開(kāi)二屆一次會(huì)議，事先審議了《關(guān)于集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整及2020-2024年規(guī)劃指標(biāo)預(yù)測(cè)的議案》;風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)二屆一次會(huì)議，事先審議了《關(guān)于集團(tuán)2019年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告和2020年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》、《關(guān)于集團(tuán)2019年合規(guī)管理體系建設(shè)工作報(bào)告的議案》。此外，為提高董事會(huì)決策效率，1月13日下午還召開(kāi)了董事會(huì)議題情況介紹會(huì)議，針對(duì)個(gè)別重大項(xiàng)目方案及集團(tuán)2020年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提前進(jìn)行了深入研究討論。

　　國(guó)資委企干一局調(diào)研員翁建雄，招商局集團(tuán)副總經(jīng)理王宏，總會(huì)計(jì)師周松，副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)李百安，總經(jīng)理助理洪小源，以及集團(tuán)辦公室(董事會(huì)辦公室)、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部、金融事業(yè)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人列席相關(guān)會(huì)議。(董事會(huì)辦公室/文 唐蜀全/圖)